近日，保利聯合化工控股集團股份有限公司發布《2021年度非公開發行A股股票預案》（修訂稿）（以下簡稱《預案》）。根據《預案》顯示：本次非公開發行股票募集資金總額不超過60,000萬元（含本數），資金主要用于壓庫山片區礦山綜合治理工程1000/萬噸/年建筑骨料加工項目。資金使用詳情如下：

                                                                                                               單位：萬元

在本次發行募集資金到位之前，保利聯合將根據項目進度的實際情況以自籌資金先 行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
 

壓庫山片區礦山綜合治理工程

壓庫山片區礦山綜合治理工程，實施主體為保利生態環境工程有限責任公司，項目建設周期1年，項目地點位于唐山市豐潤區楊官林鎮楊官林村東（豐潤區礦山修復治理項目壓庫山片區內），項目主要建設年產1000萬噸骨料加工生產線及配套電力設施。

該項目位于唐山市，距離北京、天津距離較近，產品主要供給京津冀地區，按照北京、河北兩地落實《進一步加強京冀協同發展合作框架協議》，砂石骨料等大宗尾礦綜合利用產品將啟動公鐵聯運封閉集裝箱綠色運輸裝卸集成系統，更加快了兩地的骨料市場的發展。根據豐潤區自規局礦山綜合監管平臺提供的豐潤區注冊采石廠近?10年的年均礦石動用量數據顯示，豐潤區的骨料市場供給量每年約在打擊盜采、超采、整合礦山行業的措施持續加強，眾多污染嚴重，環保不達標企業也將逐步關停，量價齊升。該項目建成投產后，將會迅速適應唐山市乃至河北省及京津雄安等周邊省市的骨料市場，市場前景廣闊。??

本次非公開發行的目的

保利聯合本次非公開發行募集資金投資項目是實現公司整體發展戰略的重要環節，能夠增強公司綜合競爭力、進一步鞏固和增強公司競爭優勢。公司計劃收購盤江化工集團持有的盤江民爆輔助生產區的房屋建筑物及土地使用權等資產，該項目實施后，公司可獲得部分日常經營所需輔助資產的所有權，提高上市公司資產的完整性，降低上市公司與盤江化工集團關聯交易的總體規模，增強上市公司的可持續發展能力。

隨著國家環保要求的不斷提升，廢棄礦山的治理也日益重要。公司重視環保領域業務的發展，實施壓庫山片區礦山綜合治理工程1000?萬噸/年建筑骨料加工項目，有助于公司拓展廢棄礦山治理-尾礦加工及銷售的新業務模式，進而實現環境治理與公司盈利的雙重目標。

保利聯合堅持推進以礦山工程服務為主要發展方向，推動公司從單純的民爆產品生產型向工程服務型企業轉型，加快一體化戰略布局。通過實施礦山設備購置項目，公司可提高工程進度的可控性、能培養自有人才隊伍、提高抗風險能力，從而擴大礦山工程業務開展過程中的利潤空間。

礦山綜合治理模式是公司未來業務發展的重要方向

礦山恢復治理項目集爆破施工、尾礦挖運、尾礦處理加工、環境恢復、山體綠化等業務。全國各地有大量因過度開采、無資質違法開采礦山，需要國家及地方財政來支持這些區域的礦山恢復治理。保利聯合在唐山進入礦山修復治理行業，符合當前發展方向，礦山修復治理中的重要工作就是消除地質隱患，進行邊坡的削坡處理，這是公司在爆破工程技術上的專業領域。因此，公司利用自身的專業能力來推動礦山恢復治理項目，擁有較為顯著的優勢。

成立礦山地質環境治理與資源處置公司保利生態環境工程有限責任公司（以下簡稱“保利環境”）作為礦山治理項目的承包方，負責礦山治理項目。保利聯合力圖打造出一家高標準、高智能、綠色化礦山企業，樹立行業標桿，成為今后砂石行業可持續發展的方向，進而帶動更多地區的礦山恢復治理采用這種企業和政府聯合的模式推廣。

保利環境在豐潤區進行礦山修復治理，壓庫山片區廢棄礦山石重點工程，由于廢棄礦區治理面積大，治理后的尾礦處理成為難點，有效利用尾礦提高附加值，投資建設骨料加工生產線是最優選擇。保利環境在豐潤區的礦山修復治理項目中屬壓庫山、劉家營兩大片區產生的尾礦石共計9,800?萬噸，本次募集資金將用于投設骨料加工生產線，將尾礦石再加工利用，有利于提高尾礦的附加值，加快廢棄礦山地質環境綜合治理工作。